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HK]银建国际(00171):建议修订组织章程细则

2022-05-14 03:44   来源:未知   作者:admin

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂(「建議修訂」),並採納本公司新一套經修訂及重述之組織章程細則(「新組織章程細則」),藉以(i)使組織章程細則符合最新法律法規要求,括已於2022年1月1日生效之上市規則附錄三之修訂本;(ii)容許本公司混合股東大會的召開;及(iii)作出其他相應內務修訂。

  1. 修改「聯繫人」及「緊密聯繫人」之釋義,並對相關條文作出相應修改(括根據上市規則第13.44條規定董事不可對批准其或其任何緊密聯繫人於其中有重大利益之合約或安排或其他提案的任何董事會決議案投票(亦不計入法定人數)之條文);

  2. 加入「電子通訊」、「電子形式」、「電子方式」、「香」、「混合會議」、「會議地點」、「實體會議」、「主要會議地點」及「報告文件」之釋義,從而令新組織章程細則之相關條文與上市規則一致,並就相關組織章程細則之條文作出相應更改;

  4. 規定本公司之股東名冊(i)須供本公司股東(「股東」)查閱;及(ii)可根據香法5. 就本公司在一個或多個地點舉行或以混合會議形式舉行之股東大會程序,以及董事會及會議主席就有關會議之權力作出規定;